佛罗里达州男子承认推广18亿美元“HyperFund”加密货币欺诈

David Collins

12小时前7 分钟阅读

一名臭名昭著的佛罗里达州加密货币推广者，他在网络上被称为“比特币罗德尼”，已承认与其在推广价值18亿美元的巨型“HyperFund”全球欺诈计划中所扮演的角色相关的指控。54岁的罗德尼·伯顿（Rodney Burton）在马里兰州一家联邦法院承认了一项共谋经营无证资金传输业务的罪名。此认罪标志着美国当局在瓦解迄今为止最大的加密货币相关金字塔骗局之一的背后网络方面取得了重大进展。伯顿因其参与，目前最高将面临五年联邦监禁。此案围绕HyperFund展开，这是一个自诩为合法加密资产投资平台的庞大企业。早在2020年，该组织（又称HyperTech）就以承诺巨额被动回报的方式吸引了全球投资者，声称这些回报来自大规模加密货币挖矿业务和其他 lucrative 的投资。该基金的推广者吹嘘每日回报高达0. 5%至1%，这些回报通过合法的市场活动几乎不可能维持。根据检察官的说法，HyperFund实际上没有真正的收入来源，而是像一个典型的庞氏骗局一样运作，利用新投资者的资金来支付早期投资者，同时将资金转移给其幕后操纵者。罗德尼·伯顿并非该计划的主谋之一，但他却是其公开推广机器的关键人物。他利用其“比特币罗德尼”的品牌，树立了白手起家加密货币百万富翁的形象，并利用其平台举办奢华的活动和在线网络研讨会，以说服潜在受害者相信HyperFund的合法性。检察官详细说明了伯顿如何制作宣传视频并亲自代言该平台，实际上充当了无证经纪人的角色。他获得了近790万美元的非法收益，并将其通过一系列涉及Tether (USDT)、现金以及向国际银行账户转账的交易洗白。他的认罪协议专门涉及资金的转移，承认他经营了一个未经必要的州或联邦许可的业务来传输这些犯罪所得资产。司法部的调查揭露了一个复杂的推广者网络，他们努力维持该骗局的运转。伯顿的认罪紧随其后，此前一名马里兰州推广者，人称“比特币美女”（Bitcoin Beautee）的布伦达·琼加（Brenda Chunga）去年也因在同一骗局中扮演的角色承认了共谋电信欺诈的罪名。尽管像伯顿和琼加这样的推广者面临法律制裁，但HyperFund的 alleged 幕后主使萨姆·李（Sam Lee）和蔡宁（Zijing “Ryan” Xu）仍逍遥法外。美国证券交易委员会也对李和琼加提起了平行的民事诉讼，寻求追缴非法所得并处以民事处罚。 HyperFund于2022年倒闭，留下了金融毁灭的痕迹，全球投资者在平台突然阻止提款后，无法提取他们的资金。伯顿的案件凸显了数字资产生态系统中一个持续存在的危险因素：社交媒体影响者在放大欺诈计划中的作用。通过展示他们所谓的投资实力所带来的令人向往的生活方式，这些推广者为本质上旨在欺骗公众的运作增添了可信度。这项认罪协议是对其他可能考虑推广未经注册的证券或在金融监管之外经营的人发出的强有力警告，强调联邦当局正日益关注追究此类计划中所有参与者的责任，而不仅仅是创始人。随着伯顿等待判决，围绕HyperFund的更广泛法律纠葛远未结束。对李和蔡的追捕仍在继续，而追回18亿美元投资者资金的艰巨过程也在进行中。对于该骗局无数的受害者来说，挽回损失的前景依然渺茫，这是大多数大型庞氏骗局崩溃后一个严峻的现实。此案 stark 地提醒人们，在加密货币市场监管较少的角落存在高风险，并重申了永恒的投资建议：如果一个机会听起来好得令人难以置信，那它几乎肯定是真的。.

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