フロリダ人、18億ドルの「HyperFund」仮想通貨詐欺を推進した罪で有罪を認める

David Collins

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オンラインのフォロワーから「ビットコイン・ロドニー」として知られるフロリダ州在住の著名な仮想通貨推進者が、総額18億ドルに及ぶ「HyperFund」という世界的な詐欺スキームを推進した罪で、有罪を認めました。54歳のロドニー・バートン氏は、メリーランド州の連邦裁判所で、無免許の送金事業を運営する共謀罪1件を認めました。この有罪答弁は、これまでで最大規模の仮想通貨関連のポンジスキームの背後にあるネットワークを解体しようとする米国当局の継続的な取り組みにおける重要な進展を示しています。バートン氏は現在、この件への関与により、連邦刑務所で最長5年の禁錮刑に処される可能性があります。この事件は、正規の仮想通貨資産投資プラットフォームを装っていた広範な企業であるHyperFundを中心に展開しています。2020年早期から、「HyperTech」としても知られるこの組織は、大規模な仮想通貨マイニング事業やその他の収益性の高い事業から得られると主張する、並外れた受動的リターンを約束して世界中の投資家を誘い込みました。このファンドの推進者は、日々の0. 5％から1％の報酬を誇っていましたが、これは正規の市場活動では維持がほぼ不可能なリターンです。検察によると、実際にはHyperFundは現実の収益源を持たず、古典的なポンジスキームとして運営されており、新しい投資家からのお金を使って以前の投資家に支払っていた一方で、その資金は目に見えない主催者に流れていました。ロドニー・バートン氏はスキームの首謀者ではありませんでしたが、その公表されたプロモーション活動における中心人物でした。彼は「ビットコイン・ロドニー」というブランドを活用し、自らを成り上がりの仮想通貨億万長者としてイメージを構築し、自身のプラットフォームを使って派手なイベントやオンラインウェビナーを開催し、潜在的な被害者にHyperFundの正当性を信じ込ませました。検察は、バートン氏がプロモーションビデオを作成し、個人的にプラットフォームを推薦し、事実上無免許のブローカーとして機能したことを詳細に説明しました。彼は約790万ドルの不正な利益を受け取り、テザー（USDT）、現金、そして国際銀行口座への送金を含む一連の取引を通じてマネーロンダリングしました。彼の有罪答弁は、特にこれらの犯罪的に派生した資産を、必要な州または連邦のライセンスなしに送信する事業を運営したことを認めた、この資金の移動に関連しています。司法省の捜査により、スキームを維持するために働いていた推進者の複雑なネットワークが明らかになりました。バートン氏の有罪答弁は、昨年同じスキームでの電信詐欺の共謀罪で有罪を認めた「ビットコイン・ボーティ」として知られるメリーランド州在住の推進者、ブレンダ・チュンガ氏に続いています。バートン氏やチュンガ氏のような推進者が司法に直面する一方で、HyperFundの alleged architects であるサム・リー氏とジンジン・“ライアン”・シュー氏は依然として逃亡中です。米国証券取引委員会も、リー氏とチュンガ氏の両方に対して並行して民事訴訟を起こしており、不正に得た利益の没収と民事罰を求めています。 2022年のHyperFundの崩壊は、世界中の投資家がプラットフォームが突然の出金をブロックしたことで資金へのアクセスを失い、壊滅的な経済的影響を残しました。バートン氏の事件は、デジタル資産エコシステムにおける持続的かつ危険な要素、すなわち、詐欺スキームを増幅するソーシャルメディアインフルエンサーの役割を浮き彫りにしています。これらの推進者は、自身の投資能力によって資金が賄われていると示唆される憧れのライフスタイルを提示することで、本質的に公衆を詐欺するために設計された事業に信頼性を与えています。この有罪答弁は、未登録証券の推進や金融規制外での事業運営を検討する可能性のある他の人々への強力な警告として機能し、連邦当局が創設者だけでなく、そのようなスキームのすべての参加者を責任追及することにますます重点を置いていることを強調しています。バートン氏が判決を待つ中、HyperFundを巡るより広範な法廷劇はまだ終わっていません。リー氏とシュー氏の追跡は続いており、18億ドルの投資家資金の追跡という骨の折れるプロセスは進行中です。このスキームの無数の被害者にとって、損失を回復できる見込みは依然として薄く、ほとんどの大規模なポンジスキーム崩壊後の厳しい現実です。この事件は、仮想通貨市場の規制が緩い分野に潜む高リスクを鮮明に示しており、時代を超えた投資アドバイスを強化しています。もし機会が本当すぎて信じられないほどに聞こえるなら、それはほとんど間違いなくそうであるということです。.

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