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Homem da Flórida se declara culpado por promover fraude de criptomoedas de US$ 1,8 bilhão ‘HyperFund’
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David Collins
há 12 horas7 min de leitura
Um proeminente promotor de criptomoedas baseado na Flórida, conhecido por seus seguidores online como “Bitcoin Rodney”, declarou-se culpado de acusações relacionadas ao seu papel na promoção do colossal esquema de fraude global HyperFund, no valor de US$ 1,8 bilhão. Rodney Burton, de 54 anos, admitiu em um tribunal federal de Maryland a uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.A confissão marca um desenvolvimento significativo no esforço contínuo das autoridades dos EUA para desmantelar a rede por trás de um dos maiores esquemas de pirâmide relacionados a criptomoedas até hoje. Burton agora enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal por seu envolvimento.O caso gira em torno do HyperFund, uma vasta empresa que se apresentava como uma plataforma legítima de investimento em ativos criptográficos. Começando já em 2020, a organização, também conhecida como HyperTech, atraiu investidores de todo o mundo com promessas de retornos extraordinários e passivos, alegando que eram gerados a partir de operações de mineração de criptomoedas em larga escala e outros empreendimentos lucrativos.Promotores do fundo gabavam-se de recompensas diárias que variavam de 0,5% a 1%, retornos que seriam virtualmente impossíveis de sustentar por meio de atividades de mercado legítimas. Na realidade, de acordo com os promotores, o HyperFund não tinha fonte real de receita e operava como um esquema Ponzi clássico, usando dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos, enquanto desviava fundos para seus arquitetos invisíveis.Rodney Burton não foi um dos mentores por trás do esquema, mas foi uma figura-chave em sua máquina promocional voltada para o público. Alavancando sua marca “Bitcoin Rodney”, ele cultivou uma imagem de milionário de criptomoedas autossuficiente, usando sua plataforma para realizar eventos luxuosos e webinars online para convencer potenciais vítimas da legitimidade do HyperFund.Os promotores detalharam como Burton criou vídeos promocionais e endossou pessoalmente a plataforma, agindo efetivamente como um corretor sem licença. Ele recebeu quase US$ 7,9 milhões em lucros ilícitos, que lavou por meio de uma série de transações envolvendo Tether (USDT), dinheiro e transferências para contas bancárias internacionais.Sua declaração de culpa está especificamente relacionada a esse movimento de fundos, reconhecendo que ele operou um negócio para transmitir esses ativos obtidos criminosamente sem as licenças estaduais ou federais necessárias. A investigação do Departamento de Justiça revelou uma complexa teia de promotores que trabalharam para manter o esquema à tona.A declaração de Burton segue a de Brenda Chunga, uma promotora baseada em Maryland conhecida como “Bitcoin Beautee”, que se declarou culpada no ano passado de conspiração para cometer fraude eletrônica por seu papel no mesmo esquema. Enquanto promotores como Burton e Chunga enfrentam a justiça, os supostos arquitetos do HyperFund, Sam Lee e Zijing “Ryan” Xu, continuam foragidos.A U. S.Securities and Exchange Commission (SEC) também entrou com ações civis paralelas contra Lee e Chunga, buscando o despojamento de lucros ilícitos e penalidades civis. O colapso do HyperFund em 2022 deixou um rastro de devastação financeira, com investidores em todo o mundo perdendo o acesso aos seus fundos à medida que a plataforma bloqueou abruptamente os saques.O caso de Burton destaca um elemento persistente e perigoso dentro do ecossistema de ativos digitais: o papel de influenciadores de mídia social em amplificar esquemas fraudulentos. Ao apresentar um estilo de vida aspiracional supostamente financiado por sua proeza de investimento, esses promotores emprestam um ar de credibilidade a operações que, em sua essência, são projetadas para fraudar o público.A confissão serve como um aviso potente para outros que possam considerar promover títulos não registrados ou operar fora das regulamentações financeiras, destacando que as autoridades federais estão cada vez mais focadas em responsabilizar todos os participantes de tais esquemas, não apenas os fundadores. Enquanto Burton aguarda a sentença, a saga legal mais ampla em torno do HyperFund está longe de terminar.A perseguição a Lee e Xu continua, e o processo trabalhoso de rastreamento dos US$ 1,8 bilhão em fundos de investidores está em andamento. Para as inúmeras vítimas do esquema, a perspectiva de recuperar suas perdas permanece escassa, uma dura realidade após a maioria dos colapsos de esquemas Ponzi em larga escala. O caso é um lembrete severo dos riscos de alto risco envolvidos nos cantos menos regulamentados do mercado de criptomoedas e reforça o conselho de investimento atemporal: se uma oportunidade parece boa demais para ser verdade, quase certamente é.
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